個案研究

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個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。

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產業/領域：

關注的領域:

銀行分行經理國才答應協助老朋友兼客戶阿東繼續獲得銀行貸款，即使阿東的財務狀況欠佳，國才仍然向銀行提出對阿東有利的評估建議。

產業/領域：

關注的領域:

偉明在一家本地銀行的信用卡推廣部工作，為了達成銷售目標及取得可觀獎金，他用盡辦法游說客戶開設信用卡戶口，甚至漠視對銀行及申請人所帶來的壞影響。

產業/領域：

關注的領域:

銀行經理未經銀行許可，接受客戶的佣金，協助對方利用不活躍戶口進行可疑轉賬。

產業/領域：

關注的領域:

一高級信貸經理及一信貸經理在審查內地一廠房時發現生產設備陳舊，工廠東主於是送給他們昂貴手錶以取得協助。

產業/領域：

關注的領域:

銀行客戶經理為一位相熟客戶優先提供投資信息和執行其投資交易，並獲得該客戶的獎賞作報酬。