個案研究

fade-up

parentheses-content

container

個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。

fade-up

container

[Block] Main Website Resources List

關鍵字搜尋

搜尋個案研究

所有關注範疇

搜尋個案研究

所有關注範疇

產業/領域：

關注的領域:

一名財務公司董事向銀行的信貸經理提供回佣以求增加公司的信貸額。即使該董事不能提供足夠抵押，銀行仍批出信貸。

產業/領域：

關注的領域:

銀行高級信貸主任家衡向股票投資部的交易員披露了一宗海外投資公司的收購計劃，在收到「提示」之後，該交易員為銀行大手買入有關股票。

產業/領域：

關注的領域:

文強是一家租車公司的老闆，公司所有的汽車保險均向銀行保險經理振邦購買；振邦卻在未經銀行許可下，以低價向文強購買了一輛「舊」車。

產業/領域：

關注的領域:

為了達到銷售指標，一間財務公司的銷售主管與一名機器供應商合謀，對他們在申請貸款時提交的虛假發票視而不見。

產業/領域：

關注的領域:

銀行客戶經理在客戶不知情下，偽造文件代客戶增加信用額並申請貸款，他然後將資金轉移到他控制的帳戶中。