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廉政公署早前接获贪污投诉，经调查后揭发一名资产管理公司东主，透过多间公司及多名人士清洗犯罪得益共逾6,400万元。被告今日(7月23日)在区域法院被判入狱六年九个月。
肖锐，37岁，Augustine Holdings Limited (AHL)东主之一，早前经审讯后被裁定四项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名(俗称「洗黑钱」)成立，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。他亦另被裁定一项使用虚假文书的副本罪名成立，违反《刑事罪行条例》第74条。
暂委法官锺伟强判刑时斥责被告多次参与跨境「洗黑钱」活动，涉案金额庞大，犯案时间长而且次数频繁，令本港形象受损，案情极为严重；被告使用虚假文书申请来港亦属严重欺诈行为。法庭必须判处被告具阻吓性的刑罚。
廉署早前已向法院申请充公被告在本案涉及的犯罪得益，相关聆讯订于10月7日进行。
案情透露，被告于案发期间与他人共同成立资产管理公司AHL及三间附属公司，并于2014年3月至2023年11月期间，经由最少12间公司及12名人士，将38笔共逾6,400万元的款项，存入被告的个人银行户口，该等公司与AHL及其附属公司均没有业务往来，而该12名人士亦非其客户。
被告又于2013年以虚假银行存款证明书的副本及虚假存摺的副本向入境事务处申报资产，以申请当时的「资本投资者入境计划」来香港居留。
控方今日由高级检控官戚雅琳代表出庭，并由廉署人员吴卓谦协助。
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廉政公署早前起诉一名秘书公司东主，控告她向一名银行职员提供贿款6,800元，以协助她转介的客户开立银行户口。被告今日(7月15日)在西九龙裁判法院被判入狱六个月。
顾倩，39岁，被主任裁判官苏文隆判处她入狱六个月，以及罚款2,000元。她早前承认一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条。
被告于案发时是一间秘书公司的东主。她于2025年5月底至10月底期间，曾转介多名客户予一名中国银行(香港)有限公司(中银香港)尖沙咀分行助理客户服务经理，其中八人成功开立银行户口。
被告就该名银行职员协助由其转介的客户开立银行户口，于2025年10月27日向对方提供贿款6,800元。该名银行职员拒绝接受贿款，并向银行汇报事件。
廉署接获贪污投诉后展开调查，期间获中银香港提供全面协助。涉案成功开立的户口，均通过中银香港的尽职审查要求。
控方今日由廉署人员黄慧旌代表出庭。
