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廉政公署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發一名資產管理公司東主，透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益共逾6,400萬元。被告今日(7月23日)在區域法院被判入獄六年九個月。
肖銳，37歲，Augustine Holdings Limited (AHL)東主之一，早前經審訊後被裁定四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(俗稱「洗黑錢」)成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。他亦另被裁定一項使用虛假文書的副本罪名成立，違反《刑事罪行條例》第74條。
暫委法官鍾偉強判刑時斥責被告多次參與跨境「洗黑錢」活動，涉案金額龐大，犯案時間長而且次數頻繁，令本港形象受損，案情極為嚴重；被告使用虛假文書申請來港亦屬嚴重欺詐行為。法庭必須判處被告具阻嚇性的刑罰。
廉署早前已向法院申請充公被告在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊訂於10月7日進行。
案情透露，被告於案發期間與他人共同成立資產管理公司AHL及三間附屬公司，並於2014年3月至2023年11月期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共逾6,400萬元的款項，存入被告的個人銀行戶口，該等公司與AHL及其附屬公司均沒有業務往來，而該12名人士亦非其客戶。
被告又於2013年以虛假銀行存款證明書的副本及虛假存摺的副本向入境事務處申報資產，以申請當時的「資本投資者入境計劃」來香港居留。
控方今日由高級檢控官戚雅琳代表出庭，並由廉署人員吳卓謙協助。
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廉政公署早前起訴一名秘書公司東主，控告她向一名銀行職員提供賄款6,800元，以協助她轉介的客戶開立銀行戶口。被告今日(7月15日)在西九龍裁判法院被判入獄六個月。
顾倩，39歲，被主任裁判官蘇文隆判處她入獄六個月，以及罰款2,000元。她早前承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。
被告於案發時是一間秘書公司的東主。她於2025年5月底至10月底期間，曾轉介多名客戶予一名中國銀行(香港)有限公司(中銀香港)尖沙咀分行助理客戶服務經理，其中八人成功開立銀行戶口。
被告就該名銀行職員協助由其轉介的客戶開立銀行戶口，於2025年10月27日向對方提供賄款6,800元。該名銀行職員拒絕接受賄款，並向銀行匯報事件。
廉署接獲貪污投訴後展開調查，期間獲中銀香港提供全面協助。涉案成功開立的戶口，均通過中銀香港的盡職審查要求。
控方今日由廉署人員黃慧旌代表出庭。
