银行职员向申请人索取或接受利益，就开户申请提供便利（例如加快处理申请、豁免核实程序及相关费用）
银行职员向客户或中介公司索取或接受利益，包庇他们使用虚假资料或证明文件（例如收入证明、工作记录，或声称客户已抵达香港进行开户手续），以开立银行帐户。
银行职员索取或接受利益，协助客户或中介公司开立帐户作洗钱或其他不法用途。
银行职员向客户索取或接受利益，以批出不合资格的贷款或信贷融资。
银行职员索取或接受利益，以加快处理贷款申请、提供较优惠的融资或贷款条款，或延长还款期。
银行职员勾结中介人，向其索取或接受利益，作为协助其客户申请政府担保融资计划的报酬。
银行职员索取或接受贷款申请者提供的利益，以撰写对其有利的实地视察或评估报告。
银行职员与中介公司（例如按揭转介公司）串谋，向银行递交载有虚假资料的文件，借此骗取银行发放佣金。
职员索取或接受非法回佣，作为推广其他银行或财务机构的投资或保险产品，以及转介或转移客户至该些银行或机构的报酬。
银行职员欺骗客户投保，以谋取私利（例如与保险代理人瓜分佣金）。
银行职员以欺诈手段提交载有虚假资料的投资或保险产品文件，以欺骗银行或财务机构，从而谋取私利（例如赚取不合资格的佣金）。
职员提交虚假资料，以套现信贷融资资金。
职员利用虚假指示记录或文件，侵吞客户银行帐户内的资金。
证券经纪挪用客户持有的股票。
业务总监于供股、公开售股及配股活动中骗取分包销佣金。
银行职员批核亲属或私交好友申请的贷款、信用证、按揭或信用卡等。
采购部职员批核由其亲属或私交好友提交的标书或报价单。
职员与客户建立私人业务关系或进行私人财务往来。
投资代表建议客户投资于其本人拥有财务权益的公司。
研究部职员为其本人拥有权益的公司撰写有利的市场研究报告。
防贪贴士
若银行从业员被第三方贿赂，请紧记：
保持冷静，厘清客户提供金钱的原因
安排客户在安全的环境内停留
报告上级及部门负责人
安排合规部或诚信执行官向廉署作出举报
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