銀行職員向申請人索取或接受利益，就開戶申請提供便利（例如加快處理申請、豁免核實程序及相關費用）
銀行職員向客戶或中介公司索取或接受利益，包庇他們使用虛假資料或證明文件（例如收入證明、工作記錄，或聲稱客戶已抵達香港進行開戶手續），以開立銀行帳戶。
銀行職員索取或接受利益，協助客戶或中介公司開立帳戶作洗錢或其他不法用途。
銀行職員向客戶索取或接受利益，以批出不合資格的貸款或信貸融資。
銀行職員索取或接受利益，以加快處理貸款申請、提供較優惠的融資或貸款條款，或延長還款期。
銀行職員勾結中介人，向其索取或接受利益，作為協助其客戶申請政府擔保融資計劃的報酬。
銀行職員索取或接受貸款申請者提供的利益，以撰寫對其有利的實地視察或評估報告。
銀行職員與中介公司（例如按揭轉介公司）串謀，向銀行遞交載有虛假資料的文件，藉此騙取銀行發放佣金。
職員索取或接受非法回佣，作為推廣其他銀行或財務機構的投資或保險產品，以及轉介或轉移客戶至該些銀行或機構的報酬。
銀行職員欺騙客戶投保，以謀取私利（例如與保險代理人瓜分佣金）。
銀行職員以欺詐手段提交載有虛假資料的投資或保險產品文件，以欺騙銀行或財務機構，從而謀取私利（例如賺取不合資格的佣金）。
職員提交虛假資料，以套現信貸融資資金。
職員利用虛假指示記錄或文件，侵吞客戶銀行帳戶內的資金。
證券經紀挪用客戶持有的股票。
業務總監於供股、公開售股及配股活動中騙取分包銷佣金。
銀行職員批核親屬或私交好友申請的貸款、信用證、按揭或信用卡等。
採購部職員批核由其親屬或私交好友提交的標書或報價單。
職員與客戶建立私人業務關係或進行私人財務往來。
投資代表建議客戶投資於其本人擁有財務權益的公司。
研究部職員為其本人擁有權益的公司撰寫有利的市場研究報告。
防貪貼士
若銀行從業員被第三方賄賂，請緊記：
保持冷靜，釐清客戶提供金錢的原因
安排客戶在安全的環境內停留
報告上級及部門負責人
安排合規部或誠信執行官向廉署作出舉報
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