遭廉署起訴前銀行經理承認收賄總值47萬美元加密貨幣非法認證虛假備用信用證

一名早前被廉政公署起訴的前銀行經理，今日(9月9日)在區域法院承認串謀一名金融科技公司(該公司)職員及其同黨收賄，即總值逾47萬美元的加密貨幣「泰達幣」，在沒有銀行授權下非法認證多份虛假文書，為多項與保險相關投資交易作為擔保。

林俊賢，32歲，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(建行(亞洲))前客戶經理，承認一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。他另一項串謀使用虛假文書罪名，則由法庭存檔。

法官練錦鴻將案件押後至9月18日判刑，期間被告還押懲教署看管。

建行(亞洲)是中國建設銀行股份有限公司(建行)在香港的子公司。案發時被告任職建行(亞洲)銅鑼灣零售分行個人銀行業務部客戶經理，負責為個人客戶提供零售銀行服務，其職責從不涉及處理銀行商業信貸及信用證申請，銀行亦從沒有授權他處理相關事宜。

案發時該公司，即海外金融科技公司Vesttoo Limited(現已停運)，經營一個數碼平台，以進行與保險相關的投資交易。投資者進行交易時須提供由銀行發出的備用信用證作為擔保，以確保若投資者未能承擔相關損失，發證銀行將履行最終付款責任。

Yu Po Holdings Limited (Yu Po)於2022年初經該公司成為相關投資者。在犯罪集團安排下，被告訛稱是建行為Yu Po簽發備用信用證的聯絡人。

被告承認於2022年4月至6月期間，與該公司一名部門主管及其同黨串謀接受賄賂，即價值逾47萬美元的加密貨幣「泰達幣」，以認證多份假稱由建行簽發的備用信用證及兩封假稱由Yu Po簽發並經建行背書的抵押函件，總金額逾16億美元。

建行(亞洲)內部調查揭發事件，其後向廉署作出貪污投訴並提供全面協助。廉署調查發現，建行及其同系公司從沒有簽發涉案任何相關備用信用證及抵押函件，而該等虛假文書亦導致建行及建行(亞洲)蒙受潛在經濟及聲譽損失。

廉署發言人表示，案件只涉及個別銀行前線職員受賄作出違法行為。廉署並已向法院申請手令，通緝其他涉案人士歸案。廉署一直十分重視銀行從業員誠信，早前在香港金融管理局、香港銀行公會及銀行業界的全力支持下，推出《銀行業誠信約章》，持續提升業內誠信文化，並為銀行從業員提供誠信培訓，加深他們對相關法例及貪污風險的認識。

控方今日由高級檢控官劉德澤代表出庭，並由廉署人員鍾永駿及劉家帥協助。